Владимирские «обналичники» предстанут перед судом

С каждым годом борьба с «обналичиванием» денежных средств все больше набирает обороты. Центральный банк строго осуществляет надзорную деятельность кредитных организаций и усовершенствует методы контроля нелегального перевода денежных средств на счета банков, с целью последующего снятия их наличными.

Двум Владимирцам-предпринимателям, предъявлено обвинение, в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление и сбыт поддельных платежных документов, предназначенных для выдачи и перевода денежных средств) — сообщает пресс-служба СК РФ по Владимирской области.

Как стало известно, мужчина начал осуществлять предпринимательскую деятельность с 2007 года, в сфере предоставления строительно-монтажных работ объектов энергоснабжения. Параллельно, мужчина решил открыть для себя дополнительный источник дохода – зарабатывать на «обналичивании» денежных средств оказывая услуги знакомым коммерсантам.

Посодействовала реализации задуманного устроившаяся в фирму, главным бухгалтером в 2012 году, женщина, с высшим экономическим образованием, стажем в части предоставления бухгалтерских услуг и предпринимательства.

Местом ведения бизнеса был офис на Октябрьском проспекте, в котором они изготавливали поддельные чеки и необходимые соответствующие документы, нарушая законодательство банковской деятельности.

По поддельным платежным документам, через расчетные счета двух компаний-однодневок, используя программу «Онлайн Клиент-Банк», они проводили операции, впоследствии обналичивали переведенные денежные средства для юридических лиц, тем самым снижая налоговую нагрузку на предприятия. Главный бухгалтер получала достойную заработную плату, а сам предприниматель так называемые «комиссионные».

За все время осуществления нелегальной деятельности, им удалось обналичить не менее 189 миллионов рублей.

В ходе следствия предприниматели оба свою вину отрицать не стали.

В суд направлены уголовные дела в отношении фигурантов, для дальнейшего рассмотрения по существу.